Промсвязьбанк. Фото: Sila-rf.ru
  • 01-10-2024 (20:54)

Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка

update: 02-10-2024 (09:47)

Политик Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах лишенного лицензии Пробизнесбанка — Александре Железняке и Сергее Леонтьеве, занимавших посты председателя правления и президента банка. Кац обвинил бизнесменов в хищении сотен миллионов долларов, а Фонд борьбы с коррупцией — в их политической поддержке.

В расследовании Кац ссылается на материалы, которые, по его словам, он получил от группы бывших вкладчиков во главе с Нерсесом Григоряном, которые пытаются отсудить свои деньги.

Как заявил Кац, Железняк и Леонтьев в период с 2011 по 2014 год выводили деньги из банка через связанные с ними офшорные компании. Согласно расследованию Каца, Пробизнесбанк размещал активы на счетах брокеров, которые выдавали офшорным компаниям кредиты на крупные суммы. Поручителем по этим кредитам выступал сам Пробизнесбанк; в случае невыплаты кредита брокеры имели право забрать размещенные у них активы Пробизнесбанка себе.

Согласно документам, на которые ссылается Кац, владельцы и менеджеры Пробизнесбанка вывели из России еще не менее $220 млн. Часть этих денег переводилась на личные счета Сергея Леонтьева и Александра Железняка.

После отзыва лицензии у банка его владельцы уехали из России. По словам Каца, на Западе Леонтьев и Железняк занялись "отмыванием репутации" и создавали себе образ "жертв авторитарного режима". По утверждению Каца, в этом им помогали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. В 2021 году Железняк создал американское юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation), Леонтьев, в свою очередь, ежемесячно перечисляет ФБК 20 тысяч долларов, говорилось в декабре 2022 года в публикации Financial Times. Кац со ссылкой на отчет ФБК в американскую налоговую службу называет Железняка "главным лицом, принимающим решения" в фонде.

В 2019 году в Польше задержали бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. Россия тогда добивалась его экстрадиции по делу о хищении в особо крупных размерах из Пробизнесбанка. Адвокаты Алексеева предоставили суду аффидевит Владимира Ашуркова, который тогда занимал пост исполнительного директора ФБК. Там Ашурков упоминает несостоявшийся проект выпуска кобрендинговой "карты Навального" и сообщает, что проблемы у Леонтьева и Железняка "вполне возможно" начались из-за этого. Как утверждает Кац, показания Ашуркова среди прочих дали суду основания отказать в экстрадиции.

Кац также вспомнил о деле, связанном с арестом $116 млн в одном из банков Лихтенштейна. Там Леонтьев обвинялся в отмывании денег. По словам Каца, Верховный суд Лихтенштейна прекратил разбирательство, ссылаясь на решение суда об экстрадиции в Польше.

Кац также заявил, что Пробизнесбанк и его руководители всегда были "на хорошем счету у структур, от которых зависит их деятельность". Так, ЦБ РФ за год от отзыва лицензии у Пробизнесбанка доверил ему санацию самарского банка "Солидарность". По мнению Каца, Леонтьев и Железняк до отъезда из России были "вполне себе системными людьми".

После выхода расследования Леонид Волков заявил, что команда Навального все внимательно изучит и подготовит "подробный ответ по существу".

"А пока скажу одно: обвинения со стороны Максима о том, что мы занимались "отбеливанием репутации" акционеров Пробизнесбанка, являются ложными", — заявил Волков.

Председатель совета директоров ФБК Мария Певчих также пообещала "обстоятельный ответ", назвав публикацию Каца "расследованием века".

"Один момент в этой истории меня ужасно удручает — придется делать это в ущерб нашей настоящей работе. Время, которое должно быть потрачено на действительно важные дела, придется потратить на это. Но ничего, если это поможет расставить точки в этой истории, мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью", — сказала Певчих.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 07-10-2024 (21:21)

В СИЗО избивают 16-летнего школьника, осужденного по делу о вступлении в легион "Свобода России"

  • 07-10-2024 (20:41)

ФСБ обвинила директора медцентра из Ульяновска в продвижении "однополых отношений как способа приобщения к дьяволопоклонничеству

  • 07-10-2024 (19:36)

Болгария отказала в убежище мужу корреспондента Каспаров.Ru и оппозиционеру из Беларуси